Проверка контрагентов и деловой репутации

Поставщики

Проверяем, законно ли работает поставщик и способен ли он выполнять обязательства. При необходимости выезжаем на место. Такую проверку называют также KYS — «знай своего поставщика».

Бизнес-партнёры

Проводим юридическую и финансовую проверку перед инвестициями, стратегическим партнёрством или слиянием. Даём конфиденциальную и непредвзятую оценку, которая дополнит ваши собственные сведения.

Кандидаты на работу

Проверяем сведения об образовании и прежних местах работы, которые кандидат сообщил о себе, до того, как вы примете решение о приёме.

• Вы впервые работаете с поставщиком и готовитесь внести предоплату.
• Вы готовите сделку, инвестиции или совместный проект.
• Вы принимаете человека на должность, связанную с деньгами, товаром или конфиденциальными сведениями.

Отчёт о деловой репутации, подготовленный по открытым источникам. На его основе вы принимаете решение сами: мы сообщаем то, что установили.

Название компании или имя человека и то, что вам о них уже известно. Скажите, какое решение вы принимаете: от этого зависит, на что смотреть в первую очередь.

Имена и личные данные проверяемых не указывайте в заявке на сайте. Их лучше передать после первого разговора.

1. Заявка

   Вы оставляете заявку на сайте, звоните или пишете на почту. Мы связываемся с вами в течение рабочего дня.

2. Разбор задачи

   Уточняем, что произошло и какой результат вам нужен. Сведения о вашем обращении не раскрываем.

3. Предложение и договор

   Называем объём работ, срок и стоимость и записываем их в договор.

4. Работа

   Действуем только законными методами. Информацию берём из открытых источников.

5. Результат

   Передаём отчёт или собранные материалы и объясняем, какие шаги возможны дальше.

Используем только открытые источники информации. Закрытые базы данных и сведения, полученные с нарушением закона, не используем.

Сведения о клиенте и его запросе не раскрываем.