5 способов проверить контрагента на благонадежность в Казахстане


Контрагенты-«однодневки» способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.

Для того, чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.

Мы выделили ряд действий, доступных каждому налогоплательщику, чтобы проявить осторожность при выборе контрагента.

  1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки.

    1. Свидетельство о государственной регистрации
    2. Свидетельство о постановке на налоговый учет
    3. Свидетельство о постановке на НДС (при наличии)

 

  1. Убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов электронного правительства egov.kz.

 Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

  • pic01получить краткие сведения о зарегистрированной компании и ее руководителе, местонахождении;
  • удостовериться, что в отношении контрагента не принято решение о ликвидации, о реорганизации;
  • узнать, не признан ли контрагент недействующим предприятием и не наложены ли на долю компании ограничения;

Доступ к данному сервису осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

 

 

 

3. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах

pic02Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Поиск судебных дел» на официальном сайте Верховного суда РК – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании. Пользоваться сервисом довольно просто, однако поиск требует значительных затрат времени и запаса терпения.

 

 

 

 

 

 

4. Удостовериться, что потенциальный контрагент не включен в реестр неблагонадежных налогоплательщиков. Поиск производится по одному или нескольким критериям: ИИН/БИН, РНН, Наименованию, ФИО контрагента.

5. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте Министерства юстиции РК, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств. Причем проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, организация это или физическое лицо.

В следующем выпуске мы продолжим публиковать доступные способы проверки бизнес-репутации контрагента. Следите за рассылкой.

 

Компания Бизнес Оптима предлагает услугу

«Проверка бизнес-репутации контрагента»

и гарантирует Вам:

  • Достоверность. Обеспечивается благодаря надежности источников информации и высокой квалификации специалистов.
  • Оперативность подготовки данных. Информация готовится в максимально сжатые сроки
  • Конфиденциальность. Вся собранная информация остается в тайне.

Стоимость КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ контрагента

составляет всего 20 000 тенге

.   

Имеется также возможность заказать проверку в сокращенном виде. Стоимость при этом зависит от структуры собираемой информации.

Что вы получите в результате:

  1. Один развернутый отчет (а не кучу справок и разрозненной информации), который станет основой для принятия решений о целесообразности работы с контрагентом.
  2. Значительное снижение рисков своей компании при заключении договора, проведении сделки, сборе дебиторской задолженности.
  3. Сэкономленное время и нервы при сборе и обработке информации.

 

Внимание! В честь весенних праздников компания Бизнес Оптима предлагает скидку 50% на ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКУ контрагента!

 

Заплатите всего 3000 тенге и получите экспресс-отчет, содержащий:

  1. Сведения о регистрации контрагента (РНН, БИН, адрес регистрации, руководитель)
  2. Сведения о поставновке на НДС
  3. Сведения о наличии налоговой задолженности компании
  4. Сведения об имеющихся судебных процессах компании
  5. Сведения о наличии исполнительных производств
  6. Наличие запрета на выезд у руководителя компании

 

Закажите проверку контрагента прямо сейчас.

Позвоните нам по телефонам: +7 727 375 67 20 (внт 112) или + 7 747 930 82 60.

Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы. Напишите нам: acp@bizop.kz